ICC China银行委员会合规工作组2018年工作会议在京召开

发布人:事务部管理员 发布时间:2018-05-09 来源:

5月7日,ICC China合规工作组2018年工作会议在京召开。本次会议由国家开发银行承办。来自国家开发银行、中国进出口银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行等10余家成员单位的20名代表参会。国家开发银行营运管理局副局长马守芳、合规工作组组长、中国银行总行贸易金融部风险管控团队主管李彤在会上致辞。安永咨询服务有限企业实行总监以“制裁风险识别与防范”为主题进行专题演讲。www.bifa2222.com88必发电子游戏中国国家委员会秘书局副部长喻敏主持会议。

喻部.jpg

(喻敏副部长主持会议)

马守芳副局长在致辞中表示,当前形势下反洗钱合规越发受到国内银行重视,希翼各成员单位能在ICC China的平台上反映相关诉求,分享先进做法,共同抵御风险。

马守芳.jpg

(马守芳副局长致辞)

李彤组长表示,自去年以来国内外合规监管力度不断加大,不仅金融机构的合规意识更强,控制措施加大,企业的反洗钱合规意识也有明显提升。在此背景下共同探讨制裁合规问题,有利于我金融机构和相关企业合规体系建设和专业管理的快速发展。

李彤.jpg

(李彤组长致辞)

李娜总监分析了目前企业面对制裁的态度和应对现状,先容了外资银行在防范国际制裁方面的最佳实践,结合实例分析了制裁处罚的加重因子和减轻因子,并分享了国际制裁监管最新变化与发展趋势等内容。

李娜.jpg

(李娜总监专题分享)

参会代表就制裁风险识别与防范、客户问卷调查设计、名单筛查和系统建设、风险偏好和风险评估等多个问题展开热烈研讨。

会议现场.jpg

(会议现场)

分享到微信新浪微博人人网0
XML 地图 | Sitemap 地图