《沃尔夫斯堡贸易金融原则》

发布人:贾若飞 发布时间:2019-01-29 来源:ICC China

《沃尔夫斯堡贸易金融原则》

       2014年4月ICC - 沃尔夫斯堡集团贸易金融原则联合起草小组成立,以88必发电子游戏引导性文件的形式重新起草和更新《沃尔夫斯堡贸易金融原则》,小组成员来自沃尔夫斯堡集团银行、来自全球的ICC成员以及金融与贸易银行家协会,扩大了起草小组的全球视野。
       《沃尔夫斯堡贸易金融原则》核心原则为这些银行必须了解它们的客户或指示方、客户所开展的业务以及与谁交易、在哪里经营,旨在发现和防止洗钱、对恐怖主义分子或恐怖组织融资、实施或协助贿赂和腐败、逃避纳税义务、大规模杀伤性武器扩散及其他金融犯罪,或逃避和破坏由主管当局对国家或个人实施制裁。
       核心原则文件已有所扩大,更详细地先容各种风险缓释活动的内容,并描述了所面临的挑战和局限性,同样也对执法部门、海关、其他政府机构和决策者们提出建议,要求他们采取行动来帮助金融服务行业在金融犯罪合规的框架下履行其义务。

 

贸易金融原则.pdf

1267 The Wolfsberg Group, ICC and the BAFT Trade Finance Principles.pdf

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